11月19日，安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司九屆一次董事會(huì)決議公告發(fā)布。公告顯示，江淮汽車九屆一次董事會(huì)會(huì)議于2025年11月18日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席會(huì)議董事9人。

本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了多項(xiàng)涉及人事變動(dòng)的議案并形成決議如下：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》

選舉項(xiàng)興初為公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)相關(guān)專業(yè)委員會(huì)組成人員的議案》

各專業(yè)委員會(huì)人員組成情況具體如下：

1、提名委員會(huì)（5人）

主任委員：尤佳

委 員：湯書昆、王素玲、項(xiàng)興初、許遠(yuǎn)懷

2、薪酬與考核委員會(huì)（5人）

主任委員：湯書昆

委 員：尤佳、王素玲、項(xiàng)興初、許遠(yuǎn)懷

3、戰(zhàn)略委員會(huì)（5人）

主任委員：湯書昆

委 員：尤佳、王素玲、項(xiàng)興初、李明

4、審計(jì)委員會(huì)（5人）

主任委員：王素玲

委 員：湯書昆、尤佳、項(xiàng)興初、馬翠兵

各位委員任期與第九屆董事會(huì)任期一致。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

聘任李明為公司總經(jīng)理。

李明與本公司董事、其他高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形和中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的情形，具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的資格。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)2025年第二次會(huì)議審議。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

聘任張鵬、羅世成、李衛(wèi)華、陳繼明為公司副總經(jīng)理。

張鵬先生、羅世成、李衛(wèi)華、陳繼明均與本公司董事、其他高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形和中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的情形，具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的資格。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)2025年第二次會(huì)議審議。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》

聘任趙寧剛為公司董事會(huì)秘書。

趙寧剛與本公司董事、其他高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；具備擔(dān)任董事會(huì)秘書所必須的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)、管理能力以及相關(guān)素質(zhì)，并已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書任職培訓(xùn)證明；不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形和中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的情形，具備擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的資格。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì) 2025年第二次會(huì)議審議。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》

聘任張麗軍為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

張麗軍與本公司董事、其他高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形和中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的情形，具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的資格。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)2025年第二次會(huì)議審議。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

聘任王麗華、王歡為公司證券事務(wù)代表。

王麗華、王歡具備擔(dān)任證券事務(wù)代表的所必需的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)以及相關(guān)素質(zhì)，并已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書任職資格證書，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本議案已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)2025年第二次會(huì)議審議。

附件：人員簡(jiǎn)歷

項(xiàng)興初：男，1970年8月生，中共黨員，安徽工商管理學(xué)院工商管理碩士同等學(xué)力教育，高級(jí)工程師。歷任安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司黨委委員、職工董事、黨委副書記、董事，安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理助理、總質(zhì)量師、黨委委員、董事、總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)。

李明：男，1977年7月生，中共黨員，博士研究生，工學(xué)博士，正高級(jí)工程師。歷任安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，期間兼任發(fā)動(dòng)機(jī)分公司黨總支書記、總經(jīng)理，乘用車公司總經(jīng)理，乘用車制造公司黨委書記、總經(jīng)理，發(fā)動(dòng)機(jī)公司黨委書記，江淮大眾汽車有限公司董事、總經(jīng)理，商務(wù)車公司黨委書記，管理平臺(tái)黨委書記?，F(xiàn)任安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司黨委委員、董事，安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理。

張鵬：男，1970年11月生，中共黨員，研究生學(xué)歷，國(guó)際商務(wù)師。歷任安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司國(guó)際公司黨委書記、總經(jīng)理，皮卡事業(yè)部黨委書記，安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司黨委委員，安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。

羅世成：男，1974年12月生，中共黨員，省委黨校大學(xué)學(xué)歷。歷任安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車制造公司副總經(jīng)理、安徽江淮安馳汽車有限公司總經(jīng)理，商務(wù)車公司黨委書記、總經(jīng)理，乘用車公司黨委書記、總經(jīng)理，乘用車事業(yè)部黨委書記，安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理，安徽江淮智能科技有限公司董事長(zhǎng)。

李衛(wèi)華：男，1979年3月生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，工程師。歷任安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司企業(yè)管理部副部長(zhǎng)（主持工作），輕型商用車制造公司黨委委員、副總經(jīng)理，山東分公司黨總支書記、總經(jīng)理，技術(shù)中心黨委副書記、紀(jì)委書記，輕型商用車制造公司黨委副書記（主持工作）、副總經(jīng)理（主持工作）?，F(xiàn)任安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、人力資源管理中心黨總支書記、總經(jīng)理。

陳繼明：男，1980年3月生，中共黨員，中央黨校大學(xué)學(xué)歷。歷任安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司輕型商用車制造公司副總經(jīng)理，山東分公司黨總支書記、總經(jīng)理，康鈴公司黨委副書記（主持工作）、副總經(jīng)理（主持工作），現(xiàn)任安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理，商用車制造事業(yè)部黨委副書記（主持工作）、副總經(jīng)理（主持工作）。

趙寧剛：男，1974年9月生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，工程師。歷任安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司商務(wù)車分公司總裝車間副經(jīng)理，乘用車制造公司生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)，乘用車公司采購(gòu)部部長(zhǎng)，多功能商務(wù)車營(yíng)銷公司總經(jīng)理助理兼營(yíng)銷管理部部長(zhǎng)，安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司規(guī)劃發(fā)展部副部長(zhǎng)，安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司投資管理部部長(zhǎng)?，F(xiàn)任安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書，證投中心與江汽有限公司黨委書記，證券與投資中心總經(jīng)理，公司全資子公司合肥江淮汽車有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

張麗軍：男，1978 年 10 月生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。歷任安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司山東分公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、輕型商用車制造公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、輕型商用車營(yíng)銷公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，商用車營(yíng)銷事業(yè)部財(cái)務(wù)總監(jiān)兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，現(xiàn)任安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，商用車營(yíng)銷事業(yè)部黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

王麗華：女，1981 年 7 月生，大學(xué)學(xué)歷。歷任安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司證券部證券研究專員、證券研究主辦、證券部業(yè)務(wù)主管，現(xiàn)任安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表、證券與投資中心信息披露業(yè)務(wù)高級(jí)主管。王歡：女，1983 年 3 月生，大學(xué)學(xué)歷。歷任安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司證券部證券研究專員、證券研究主辦、證券研究主管、證券部業(yè)務(wù)主管，現(xiàn)任安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表、證券與投資中心投融資業(yè)務(wù)高級(jí)主管。