12月22日，北汽福田汽車股份有限公司發(fā)布董事會決議公告。

一、 董事會會議召開情況

2025年12月12日，公司以電子郵件和專人送達的方式，向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開臨時董事會的通知》及《關(guān)于選舉常瑞同志為公司董事長的議案》和《關(guān)于選舉董事會各專門委委員的議案》，本次會議以通訊表決的方式召開，應(yīng)出席董事11名，實際出席董事11名。會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、 董事會會議審議情況

截至2025年12月22日，共收到有效表決票11張。董事會以11票同意,0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了下列議案：

（一）《關(guān)于選舉常瑞同志為公司董事長的議案》決議如下：選舉常瑞同志為北汽福田汽車股份有限公司第十屆董事會董事長。

（二）《關(guān)于選舉董事會各專門委委員的議案》

決議如下：

1、關(guān)于選舉投資管理委員會成員：

（1）選舉常瑞董事為投資管理委員會委員；

（2）選舉武錫斌董事為投資管理委員會委員；

（3）選舉吳驥董事為投資管理委員會委員；

（4）選舉王學權(quán)董事為投資管理委員會委員；

（5）選舉葉盛基獨立董事為投資管理委員會委員。

2、關(guān)于選舉薪酬與考核委員會成員：

（1）選舉李亞獨立董事為薪酬與考核委員會委員；

（2）選舉葉盛基獨立董事為薪酬與考核委員會委員；

（3）選舉劉亭立獨立董事為薪酬與考核委員會委員；

（4）選舉顧鑫董事為薪酬與考核委員會委員；

（5）選舉黎韋清獨立董事為薪酬與考核委員會委員。

3、關(guān)于選舉審計/內(nèi)控委員會成員：

（1）選舉劉亭立獨立董事為審計/內(nèi)控委員會委員；

（2）選舉李亞獨立董事為審計/內(nèi)控委員會委員；

（3）選舉黎韋清獨立董事為審計/內(nèi)控委員會委員；

（4）選舉常瑞董事為審計/內(nèi)控委員會委員；

（5）選舉顧鑫董事為審計/內(nèi)控委員會委員。

4、關(guān)于選舉提名委員會成員：

（1）選舉黎韋清獨立董事為提名委員會委員；

（2）選舉李亞獨立董事為提名委員會委員；

（3）選舉劉亭立獨立董事為提名委員會委員；

（4）選舉王學權(quán)董事為提名委員會委員；

（5）選舉蔡恩禹董事為提名委員會委員。

5、關(guān)于選舉可持續(xù)發(fā)展委員會成員：

（1）選舉武錫斌董事為可持續(xù)發(fā)展委員會委員；

（2）選舉葉盛基獨立董事為可持續(xù)發(fā)展委員會委員；

（3）選舉李亞獨立董事為可持續(xù)發(fā)展委員會委員；

（4）選舉黎韋清獨立董事為可持續(xù)發(fā)展委員會委員；

上述委員與公司董事長常瑞同志共同組成可持續(xù)發(fā)展委員會，其中常瑞同志擔任主任委員。

另外，公司董事會四個專門委員會的主任選舉情況如下：

投資管理委員會委員選舉常瑞董事為北汽福田汽車股份有限公司第十屆董事會投資管理委員會主任。

薪酬與考核委員會委員選舉李亞獨立董事為北汽福田汽車股份有限公司第十屆董事會薪酬與考核委員會主任。

審計/內(nèi)控委員會委員選舉劉亭立獨立董事為北汽福田汽車股份有限公司第十屆董事會審計/內(nèi)控委員會主任。

提名委員會委員選舉黎韋清獨立董事為北汽福田汽車股份有限公司第十屆董事會提名委員會主任。

上述董事簡歷詳見我公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登的臨2025-083、2025-089號公告。

特此公告。

北汽福田汽車股份有限公司

董事會

二〇二五年十二月二十二日