011月27日晚，一汽解放集團股份有限公司發(fā)布關于對外投資暨關聯(lián)交易的公告。公告顯示，一汽解放基于公司整體戰(zhàn)略和未來經(jīng)營發(fā)展需要，擬通過全資子公司一汽解放汽車有限公司（以下簡稱“解放有限”）對其合營企業(yè)解放時代新能源科技有限公司（以下簡稱“解放時代”或“合資公司”）現(xiàn)金增資1.91億元人民幣，解放時代現(xiàn)有股東寧德時代新能源科技股份有限公司（以下簡稱“寧德時代”）及本次新引入投資者特來電新能源股份有限公司（以下簡稱“特來電”）擬同步對解放時代進行增資，三方增資合計4.12億元人民幣。
對外投資協(xié)議主要內(nèi)容
主要內(nèi)容以下簽署方單稱“一方”，合稱“各方”，解放有限、寧德時代合稱“現(xiàn)有股東”，解放有限、寧德時代、特來電合稱“本輪投資人”。
（一）本次交易安排
1、交易安排本輪投資人同意按照本協(xié)議約定的條款和條件，按照投前人民幣9254.3萬元的估值以人民幣41200萬元的對價認購合資公司新增注冊資本人民幣40067.860347萬元，其中：
（1）解放有限增資
按照本協(xié)議約定的條款和條件以人民幣19100萬元（以下簡稱“解放有限投資款”）的對價認購合資公司新增的注冊資本人民幣18575.148850萬元。本次交易后，解放有限合計持有合資公司47.0270%股權；
（2）寧德時代增資
按照本協(xié)議約定的條款和條件以人民幣19100萬元（以下簡稱“寧德時代投資款”）的對價認購合資公司新增的注冊資本人民幣18575.148850萬元。本次交易后，寧德時代合計持有合資公司47.0270%股權；
（3）特來電增資
按照本協(xié)議約定的條款和條件以人民幣3000萬元（以下簡稱“特來電投資款”）的對價認購合資公司新增的注冊資本人民幣2917.562647萬元。本次交易后，特來電合計持有合資公司5.9460%股權。解放有限增資、寧德時代增資、特來電增資合稱“本次投資”或“本次交易”。
2、本次交易后合資公司的股權結(jié)構(gòu)
本次交易完成后，合資公司的注冊資本將由9000萬元人民幣變更為49067.860347萬元人民幣，屆時合資公司股東認繳注冊資本及持股比例變更如下：
各方同意，上述股權比例系根據(jù)各方認繳的注冊資本額除以合資公司的總注冊資本后取四位小數(shù)得出的近似值。交割日后，合資公司若發(fā)生股份制改造、增資或分紅等情形，各方的認繳出資額/持股數(shù)額、持股比例須依據(jù)各方認繳的認繳出資額/持股數(shù)額精確計算。
3、投資款支付
在簽署本增資協(xié)議后，本輪投資人根據(jù)本條約定將投資款一次性繳付至合資公司的資本金賬戶。
4、過渡期安排
過渡期內(nèi)，現(xiàn)有股東不得做出或允許合資公司做出任何可能對增資事宜及/或合資公司有重大不利影響的行為，包括但不限于放棄合資公司任何重大權利或利益，或使合資公司承擔任何重大責任或義務。
（二）違約責任
如任何一方違反本協(xié)議，使守約方遭受任何費用(包括但不限于訴訟費、仲裁費和律師費)或損失，則違約一方應就該等費用或損失向守約方賠償，以使守約方免受損害。
（三）爭議解決
1、凡因本協(xié)議引起的，或與本協(xié)議有關的一切爭議，均應由各方通過友好協(xié)商解決；若協(xié)商不能解決，則任一方有權向合資公司所在地有管轄權的人民法院起訴。
2、各方同意在訴訟過程中繼續(xù)遵守和履行本協(xié)議，但訴訟所涉及之條款除外。
（四）本協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或其授權代表簽字，并加蓋各方公章后生效。
對外投資的目的和對公司影響
（一） 交易目的及對上市公司的影響
公司本次投資解放時代是基于公司整體戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和未來經(jīng)營發(fā)展的需要，通過本次投資增強解放時代的資金實力，豐富解放時代的資源鏈接，加強解放時代的新能源商用車生態(tài)鏈與產(chǎn)業(yè)鏈建設，進一步提升其綜合實力和行業(yè)競爭力。本次增資，有利于公司在新能源生態(tài)領域的布局深化，有利于提升公司在新能源商用車領域的競爭力，對公司的經(jīng)營發(fā)展具有積極影響。本次交易不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
（二） 對交易對方的影響
寧德時代、特來電通過本次投資可進一步完善其新能源商用車產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局，深化與主機廠在新能源產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈與產(chǎn)業(yè)鏈共建的合作。寧德時代、特來電均不屬于失信被執(zhí)行人，履約能力較強。
與關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易情況自2025年1月1日至2025年10月31日，公司與解放時代累計發(fā)生各類關聯(lián)交易金額為16.31億元。
